CONSTANŢA. Percheziţii la transportatori de marfă

Publicat de , 14 septembrie 2015, 08:48

În această dimineaţă, polițiștii din Ilfov efectuează 6 percheziții la persoane bănuite că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 500.000 de euro, prin săvârșirea de infracțiuni economice.

Polițiștii de investigare a criminalității economice acţionează pentru destructurarea unei grupări infracţionale, care acţiona în domeniul transportului internațional de marfă.

Perchezițiile au loc în municipiul București şi în județele Ilfov, Constanța și Giurgiu, la domiciliile persoanelor vizate și la sedii ale societăților comerciale admistrate de acestea.

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2013-2014, reprezentanții unei firme, cu obiect de activitate transportul internațional de marfă, ar fi înregistrat în contabilitate cheltuieli fictive pentru prestări servicii și achiziţii de consumabile auto, pentru a diminua baza impozabilă şi pentru a eluda plata taxei pe valoare adăugată și a impozitului pe profit.

De asemenea, în urma investigațiilor s-a stabilit că facturile fiscale false, evidenţiate în contabilitatea agentului economic, ar proveni de la societăți comerciale de tip fantomă.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat, până în prezent, la 500.000 de euro, conform unui comunicat IGPR.

Percheziţii la Călăraşi

Publicat de , 9 iulie 2015, 08:47

Poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov efectuează, joi dimineaţă, 12 percheziţii pentru probarea activităţii infracţionale a unor persoane bănuite că ar fi cauzat bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 1.000.000 de lei, prin evaziune fiscală.

Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, efectuează 12 percheziţii la domiciliile mai multor persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniul construcţiilor şi la sediile firmelor administrate de către acestea.

Percheziţiile se desfăşoară pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov, Călăraşi şi Teleorman, 14 persoane urmând a fi conduse la audieri.

Din cercetări a reieşit că, în perioada noiembrie 2013 – august 2014, reprezentanţii unei firme, prin intermediul mai multor societăţi comerciale de tip fantomă, ar fi achiziţionat materiale de construcţii şi ar fi încheiat contracte de execuţie lucrări, în mod fictiv, în vederea sustragerii de la plata T.V.A. şi a impozitului pe profit.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ 1.000.000 de lei.