Percheziţii în Ialomiţa

Publicat de , 14 octombrie 2015, 09:35

50 de poliţişti din Ialomița efectuează, miercuri dimineaţa, 12 percheziţii la sediile unor societăți comerciale și la locuinţele unor persoane bănuite de comiterea de infracțiuni economice. Şapte persoane vor fi duse la audieri. Este vorba despre persoane bănuite de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și folosirea cu rea-credință a creditului societății.

Cei în cauză sunt bănuiţi că, în perioada 2012 -2014, în calitate de reprezentanți ai două societăți comerciale din județul Ialomița, nu ar fi înregistrat în evidențele contabile activitățile comerciale derulate. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ 4.000.000 de lei.

Percheziții DIICOT la Constanța. Patru persoane, duse la audieri

Publicat de , 9 octombrie 2014, 09:46

Procurorii fac 15 percheziţii în Constanţa, fiind vizate 80 de firme, pentru evaziune şi spălare de bani, după ce ar fi achiziţionat fictiv diverse produse şi servicii, printre suspecţi fiind şi un om de afaceri care în 2012 ar fi sponsorizat campania lui Nicuşor Constantinescu, spun surse judiciare.

Cele aproximativ 80 de firme suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani ar fi achiziţionat fictiv „de la produse textile până la servicii de publicitate”, au declarat sursele judiciare, citate de Mediafax.

Procurorii urmează să ducă la audieri patru persoane, pe numele cărora au fost emise mandate de aducere. Printre acestea este şi un om de afaceri care în 2012 ar fi sponsorizat campania electorală a lui Nicușor Constantinescu pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, au adăugat sursele citate.