Trei țări dispar de pe lista neagră a paradisurilor fiscale elaborată de UE

Publicat de Cristina Sîmbeteanu, 6 martie 2018, 15:08

Statele membre ale Uniunii Europene (UE) se pregătesc ca săptămâna viitoare să scoată Bahreinl, Insulele Marshall şi Santa Lucia de pe lista neagră a paradisurilor fiscale adoptată de Uniunea Europeană, la doar trei luni după ce această listă a fost elaborată şi la aproximativ două luni după ce un prim lot de opt state au fost scoase de pe această listă, arată un document UE consultat de Reuters.

După cea de a doua revizuire, pe lista neagră a paradisurilor fiscale adoptată de Uniunea Europeană vor mai fi incluse doar şase jurisdicţii: Guam, Namibia, Palau, Samoa, Samoa Americană şi Trinidad-Tobago.

Însă această nouă reducere a listei ţărilor incluse pe lista neagră a paradisurilor fiscale va genera noi critici din partea europarlamentarilor şi a organizaţiilor nonguvernamentale care au criticat decizia adoptată la finele lunii ianuarie când a fost înjumătăţit numărul iniţial al statelor incluse pe lista neagră prin scoaterea a opt jurisdicţii (Panama, Coreea de Sud, Emiratele Arabe Unite, Tunisia, Mongolia, Macao, Grenada şi Barbados).

Potrivit documentului UE consultat de Reuters, noua decizie de reducere a listei a fost luată de de un grup de lucru care include experţi în fiscalitate din cele 28 de state membre. Miniştrii europeni de Finanţe ar urma să aprobe propunerea grupului de lucru la reuniunea lor lunară care va avea loc la Bruxelles în data de 13 martie.

Toate ţările care au fost scoase de pe lista neagră au fost trecute pe aşa-numita „lista gri”, care cuprinde jurisdicţiile care s-au angajat să îşi îmbunătăţească practicile în materie de fiscalitate şi care fac obiectul unei supravegheri stricte.

Experţii europeni au avut nevoie de aproape un an pentru a evalua un număr de 92 de jurisdicţii din întreaga lume pentru ca în luna decembrie 2017 miniştrii de Finanţe din statele membre ale Uniunii Europene să anunţe că au adoptat o listă neagră a paradisurilor fiscale, care cuprindea 17 jurisdicţii din afara UE (Samoa Americană, Bahrain, Barbados, Grenada, Guam, Coreea de Sud, Macao, Insulele Marshall, Mongolia, Namibia, Palau, Panama, Saint Lucia, Samoa, Trinidad şi Tobago, Tunisia şi Emiratele Arabe Unite) care nu cooperează în probleme legate de fiscalitate.

Publicarea acestei liste era aşteptată cu nerăbdare după recentele scandaluri care au scos la iveală numeroase sisteme de evaziune fiscală, de la ”LuxLeaks” la finele lui 2014, ”Panama Papers” în luna aprilie 2016 şi ”Paradise Papers” în luna noiembrie 2017.

ANAF verifică legăturile din România ale scandalului “Panama Papers”

Publicat de Bogdan Comșa, 5 aprilie 2016, 15:43

Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF anunță, într-un comunicat de presă, că a inițiat un grup de lucru interdepartamental pentru verificarea implicațiilor fiscale ale informațiilor publicate prin proiectul de investigație jurnalistică “PanamaPapers”.

Sunt alocate resurse pentru analiza datelor provenite din surse deschise, referitoare la identitatea persoanelor fizice și juridice, și corelarea acestora cu cele existente în bazele de date specifice, referitoare la conturi deținute, participații în firme, tranzacții interne sau internaționale.

În activitatea acestui grup de lucru vor fi implicați inspectori antifraudă, inspectori fiscali și inspectori specializați în verificarea veniturilor persoanelor fizice, gestionarea informațiilor fiscale și executări silite.

Vă reamintim că circa 140 de politicieni din lume au legătură cu companii înscrise în paradisuri fiscale, conform informaţiilor publicate de Consorţiul Internaţional al Jurnaliştilor de Investigaţii, după scurgerile masive de documente aparţinând fimei Mossack Fonseca, a patra firmă la nivel mondial de avocatură offshore cu sediul în Panama, documente cunoscute deja sub denumirea de „Panama Papers” – „Documentele Panameze”.

Deutsche Bank, prima bancă din Germania, a anunţat că i-a ajutat pe unii dintre clienţii săi în privinţa companiilor din paradisurile fiscale, dar în mod legal.

Banca hamburgheză Berenberg Bank a cofirmat, de asemenea, că a derulat afaceri cu firmele fantomă din străinătate. Birourile Casei de Avocatură Mossack Fonseca au depozitat, în ultimele două decenii şi secretele unor mari afaceri din România şi ale unor oligarhi, dintre aceştia numărându-se miliardarul necunoscut din acţionariatul RAFO Oneşti, legăturile sale cu zăcămintele aurifere de la Roşia Montană, oamenii-cheie din privatizarea Alro și modul în care Frank Timiş şi-a început afacerile în România.