Ascultă Radio România Constanța Live

ofiter sri retinut dna spalare bani trafic influenta

Fost ofiţer SRI, reţinut de DNA. Acesta primise ilegal aproape jumătate de milion de euro

Fost ofiţer SRI, reţinut de DNA. Acesta primise ilegal aproape jumătate de milion de euro

Publicat de Bogdan Comșa, 12 ianuarie 2015, 22:51

Procurorii militari din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor de corupție săvârșite de militari au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 12.01.2015, a inculpatului lt. col. (r) DRAGOMIR DANIEL, fost ofițer în cadrul Serviciului Român de Informații, cu privire la săvârșirea infracțiunilor concurente de:

— trafic de influență,

— spălare a banilor.

De asemenea, procurorii militari au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 12.01.2015 față de DRAGOMIR MARINELA ZOICA, cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor concurente de:

— trafic de influență, în forma complicității,

— spălare a banilor.

În ordonanțele dispuse de procurorii militari se arată că, în cauză, există date și indicii din care rezultă suspiciunea rezonabilă care conturează următoarea stare de fapt:

În perioada octombrie 2012 — octombrie 2013, inculpatul Dragomir Daniel, care îndeplinea funcția de șef grupare sectoare informativ-operative în Direcția Generală de Prevenire și Combatere Terorism din cadrul Serviciului Român de Informații, beneficiind de ajutorul inculpatei Dragomir Marinela Zoica, a pretins și, ulterior, a primit de la un martor denunțător, administrator al unor societăți comerciale, suma totală de 2.030.353,32 lei, echivalent a 462.567,61 euro, compusă din:

— 1.648.400 lei, echivalent a 374.078,01 euro (deși inițial a pretins suma de 400.000 euro), sumă primită în numerar într-un cont bancar deschis pe numele altei persoane,

— 309.952,32 lei (echivalent a 70.575,87 euro), reprezentând finanțarea cheltuielilor necesare înființării, dotării și asigurării funcționării unei societăți comerciale, incluzând și un autoturism de lux, marca Porsche Cayenne,

— 72.000 lei (echivalent a 18.000 euro), reprezentând salariul lunar de 8.000 lei, primit de soția sa Dragomir Marinela Zoica, în calitate de administrator al acestei firme nou înființate.

Sumele de bani menționate mai sus au fost pretinse și primite de către inculpatul Dragomir Daniel, pentru a-și folosi influența, prin prisma funcției deținute, asupra unor funcționari publici, factori de decizie în cadrul Ministerului Finanțelor, Agenția Națională de Administrare Fiscală și Garda Financiară.

Totodată, inculpatul i-a promis denunțătorului că-i va determina pe acei funcționari publici să îndeplinească sau să nu îndeplinească acte ce intrau în sfera atribuțiilor de serviciu sau erau contrare acestora, în legătură cu rambursarea la timp, de către firmele martorului denunțător, a unor sume de bani, solicitate cu titlu de TVA de la bugetul de stat, sau stoparea unor controale fiscale.

În aceeași perioadă, cei doi inculpați au transferat succesiv sumele de bani menționate mai sus, în conturi aparținând acestora sau unor membri ai familiei, iar, ulterior, au constituit depozite și au cheltuit o parte din bani în interes personal, în scopul disimulării originii ilicite a sumei de 1.648.400 lei, reprezentând contravaloarea a 374.078,01 euro, produs al infracțiunii de corupție.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpata Dragomir Marinela Zoica trebuie să respecte următoarele obligații:

a) să se prezinte la organul de urmărire penală ori de câte ori sunt chemați;

b) să informeze de îndată organul judiciar cu privire la schimbarea locuinței;

c) să se prezinte la organul de poliție desemnat cu supravegherea sa, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliție sau ori de câte ori este chemat.

d) să nu depășească limita teritorială a României, decât cu încuviințarea prealabilă a procurorului;

e) să nu se apropie și să nu comunice, direct sau indirect, pe nici o cale cu persoanele menționate în ordonanța procurorilor;

f) să nu dețină, să nu folosească și să nu poarte arme;

Inculpatei Dragomir Marinela Zoica i s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

Inculpaților li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală, urmând ca inculpatul Dragomir Daniel să fie prezentat în data de 13 ianuarie 2015, la Tribunalul București, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informații.

SPANIA: Crește numărul morților în urma inundațiilor devastatoare din sud-estul țării
Actualitate miercuri, 30 octombrie 2024, 18:23

SPANIA: Crește numărul morților în urma inundațiilor devastatoare din sud-estul țării

Guvernul spaniol a anunţat trei zile de doliu naţional, de joi, 31 octombrie, și până sâmbătă, 2 noiembrie, în urma celor mai grave...

SPANIA: Crește numărul morților în urma inundațiilor devastatoare din sud-estul țării
Cauza incendiului de la Oltina în care a murit un bebeluș – jocul copiilor cu focul
Actualitate miercuri, 30 octombrie 2024, 15:40

Cauza incendiului de la Oltina în care a murit un bebeluș – jocul copiilor cu focul

O fetiţă de doar o lună a murit carbonizată într-un incendiu care a mistuit, miercuri, o casă din localitatea constănţeană Oltina. Alţi 4...

Cauza incendiului de la Oltina în care a murit un bebeluș – jocul copiilor cu focul
Nou sistem de alarmare a populației pe platforma Petromidia Năvodari
Actualitate miercuri, 30 octombrie 2024, 15:07

Nou sistem de alarmare a populației pe platforma Petromidia Năvodari

Rompetrol Rafinare, companie membră a Grupului KMG International (Rompetrol), a implementat un nou sistem de alarmare pe platforma Petromidia...

Nou sistem de alarmare a populației pe platforma Petromidia Năvodari
Punctele vamale Constanța Nord, Constanța Sud și Isaccea vor avea scanere cu raze X pentru camioane
Actualitate miercuri, 30 octombrie 2024, 14:05

Punctele vamale Constanța Nord, Constanța Sud și Isaccea vor avea scanere cu raze X pentru camioane

Ministerul Finanţelor și Autoritatea Vamală Română anunță operaționalizarea primului sistem fix de scanare cu raze X pentru autocamioane din...

Punctele vamale Constanța Nord, Constanța Sud și Isaccea vor avea scanere cu raze X pentru camioane
Actualitate miercuri, 30 octombrie 2024, 13:43

UCRAINA: Volodimir Zelenski propune un armistiţiu parţial cu Rusia în faţa reticenţei Occidentului la cererile sale

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sugerat în mod deschis, pentru prima dată de la începutul războiului, posibilitatea de a negocia un...

UCRAINA: Volodimir Zelenski propune un armistiţiu parţial cu Rusia în faţa reticenţei Occidentului la cererile sale
Actualitate miercuri, 30 octombrie 2024, 13:01

CONSTANȚA: În foarte multe zone din oraș, bulevardele și străzile pe care s-a lucrat au asfaltul surpat. Care este cauza?

Marile proiecte de mobilitate urbană din municipiul Constanța, precum și cele care vizează înlocuirea rețelelor de apă rece și de...

CONSTANȚA: În foarte multe zone din oraș, bulevardele și străzile pe care s-a lucrat au asfaltul surpat. Care este cauza?
Actualitate miercuri, 30 octombrie 2024, 12:53

NĂVODARI: Doi pietoni s-au aruncat intenționat în fața unor autoturism. Ce recomandă Poliția

În orașul Năvodari, în decurs de câteva zile, doi bărbați s-au aruncat intenționat în fața unor autoturisme aflate în mers. Astfel, pe 16...

NĂVODARI: Doi pietoni s-au aruncat intenționat în fața unor autoturism. Ce recomandă Poliția
Actualitate miercuri, 30 octombrie 2024, 10:32

Județul CONSTANȚA: Incendiu la o locuință. Un copil de doar o lună a fost găsit carbonizat

Un incendiu a izbucnit astăzi în Oltina, la o locuință în care copil de o lună a fost surprins în interior. Echipele de intervenție din...

Județul CONSTANȚA: Incendiu la o locuință. Un copil de doar o lună a fost găsit carbonizat