TULCEA: Percheziții într-un dosar de evaziune. Au fost confiscate sume de bani și arme

Publicat de Adina Sîrbu, 6 decembrie 2023, 18:42

Marți, 05 decembrie 2023, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunal  Tulcea, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, cu sprijinul polițiștilor din cadrul SAS Tulcea și al polițiștilor din cadrul Serviciului Criminalistic Tulcea, au efectuat 3 percheziții domiciliare pe raza județului  Tulcea, într-un dosar penal ce vizează infracțiunile de evaziune fiscală și abuz de încredere.

În fapt, activitatea infracțională desfășurată de făptuitori constă în  modalitatea  de  folosire a unor bunuri aparținând persoanei vătămate,  nedeclarând  la organul fiscal teritorial veniturile realizate din activitățile comerciale desfășurate.

La percheziții, au fost ridicate suma de 24.500 de lei, susceptibilă a proveni din vânzarea bunurilor părții vătămate, precum și două pistoale cu bile de cauciuc deținute fără drept, și a fost pus în executare un mandat de aducere.

În cauză a fost extinsă urmarirea penală cu privire la săvârșirea infracțiunii de deținere fără drept de arme neletale din categoria celor supuse autorizării.

În continuare, polițiștii efectuează cercetări, în vederea stabilirii situatiei de fapt.

Sursă și foto: IPJ Tulcea

Grupare infracțională, DESTRUCTURATĂ! Prejudiciul se ridică la 12 milioane de lei

Publicat de , 7 iunie 2016, 14:33

La această oră, au loc 15 percheziţii, în București și Ilfov, la membrii unei grupări infracţionale specializate în evaziune fiscală și spălare de bani.

Prejudiciul cauzat prin comiterea faptelor este de peste 12.000.000 de lei.

De asemenea, pun în executare 11 mandate de aducere emise pe numele persoanelor bănuite de implicare în activitatea economică ilicită.

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2007 – 2014, grupul infracţional organizat ar fi înregistrat în contabilitatea unor societăţi comerciale operaţiuni fictive de servicii, în special IT, care nu au ar fi fost prestate în realitate. Aceste activități urmăreau eludarea plăţii TVA, a impozitului pe profit la bugetul de stat, reducerea artificială a profitului impozabil şi a TVA de plată pentru beneficiarii finali.

Pentru desfășurarea activității infracționale, ar fi fost create și utilizate un nucleu de 5 firme ce au fost profilate pe săvârşirea de infracțiuni economice.

Liderul grupului infracțional ar fi condus şi coordonat în fapt aceste societăţi comerciale şi ar fi furnizat administratorilor altor societăţi comerciale facturi fiscale în care au fost înscrise în general servicii IT, dar şi servicii de livrare materiale promoţionale sau întocmire de documentaţii în domeniul construcţiilor ori comision şi intermediere.

Toate aceste servicii nu au fost prestate în realitate, însă au fost fost înregistrate în contabilitatea societăţilor în cauză.

În mecanismul infracţional evazionist s-au implicat nouă societăți comerciale care au înregistrat în contabilitate facturi fiscale provenite de la societățile comerciale cu comportament de tip ,,fantomă”, facturi ce atestau în mod nereal prestări de servicii.

Prejudiciul cauzat este de peste 12.000.000 de lei.

La acțiune participă și lucrători ai Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei.