ANAF verifică legăturile din România ale scandalului “Panama Papers”

Publicat de Bogdan Comșa, 5 aprilie 2016, 15:43

Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF anunță, într-un comunicat de presă, că a inițiat un grup de lucru interdepartamental pentru verificarea implicațiilor fiscale ale informațiilor publicate prin proiectul de investigație jurnalistică “PanamaPapers”.

Sunt alocate resurse pentru analiza datelor provenite din surse deschise, referitoare la identitatea persoanelor fizice și juridice, și corelarea acestora cu cele existente în bazele de date specifice, referitoare la conturi deținute, participații în firme, tranzacții interne sau internaționale.

În activitatea acestui grup de lucru vor fi implicați inspectori antifraudă, inspectori fiscali și inspectori specializați în verificarea veniturilor persoanelor fizice, gestionarea informațiilor fiscale și executări silite.

Vă reamintim că circa 140 de politicieni din lume au legătură cu companii înscrise în paradisuri fiscale, conform informaţiilor publicate de Consorţiul Internaţional al Jurnaliştilor de Investigaţii, după scurgerile masive de documente aparţinând fimei Mossack Fonseca, a patra firmă la nivel mondial de avocatură offshore cu sediul în Panama, documente cunoscute deja sub denumirea de „Panama Papers” – „Documentele Panameze”.

Deutsche Bank, prima bancă din Germania, a anunţat că i-a ajutat pe unii dintre clienţii săi în privinţa companiilor din paradisurile fiscale, dar în mod legal.

Banca hamburgheză Berenberg Bank a cofirmat, de asemenea, că a derulat afaceri cu firmele fantomă din străinătate. Birourile Casei de Avocatură Mossack Fonseca au depozitat, în ultimele două decenii şi secretele unor mari afaceri din România şi ale unor oligarhi, dintre aceştia numărându-se miliardarul necunoscut din acţionariatul RAFO Oneşti, legăturile sale cu zăcămintele aurifere de la Roşia Montană, oamenii-cheie din privatizarea Alro și modul în care Frank Timiş şi-a început afacerile în România.

Românul răpit sâmbătă în Africa nu este rănit

Publicat de Bogdan Comșa, 5 aprilie 2015, 16:36 / actualizat: 5 aprilie 2015, 21:55

Românul răpit sâmbătă de persoane necunoscute în Burkino Faso nu este rănit, a comunicat Ministerul Afacerilor Externe, fără să ofere alte detalii.

Bărbatul, pe nume Iulian Gherguţ, de 39 de ani, lucra ca agent de securitate la o mină deţinută de afaceristul de origine română Frank Timiş şi avea şi cetăţenie franceză. Originar dintr-un sat din judeţul Vaslui, el plecase de mai mult timp să muncească în Anglia, de unde a fost detaşat în Burkina Faso.

În prezent, nu se ştie unde a fost dus de răpitori, însă există două variante luate în calcul: Mali, sau Niger, state învecinate cu Burkina Faso.

Gherguţ a fost răpit în timpul unui atac armat comis asupra maşinii în care se afla.

Un jandarm a fost rănit grav şi a fost transportat la un spital din capitala Ouagadougou.

Conform informaţiilor disponibile în prezent, atacul a fost comis de 5 persoane, care păreau rebeli tuaregi.

Nu se ştie motivaţia exactă a acestora, dar autorităţile au mai multe varianted e lucru: o răpire pentru răscumpărare, un act de sabotaj, pus în practică de populaţia nemulţumită din zonă, dar şi un act terorist, comis de grupările locale afiliate Al Qaeda.

La Ministerul Afacerilor Externe a fost creată o celulă de criză, care ţine permanent legătura cu familia bărbatului, cu preşedintele Klaus Iohannis şi cu premierul Victor Ponta.

Autorităţile franceze au demarat şi ele o operaţiune în acest caz, iar Armata din Burkina Faso a detaşat trupe pentru găsirea şi salvarea bărbatului.