Evaziune fiscală în Portul Constanța Sud Agigea

Publicat de Daniel Țăndăreanu, 7 iulie 2015, 11:10

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, inspectorii ANAF şi procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa au efectuat mai multe percheziţii într-un dosar în care patru persoane sunt suspectate de evaziune fiscală.

Potrivit anchetatorilor, cei patru suspecți se ocupau cu introducerea în țară a unor bunuri în sistem containerizat, prin Portul Constanța Sud Agigea, pe numele unei societăți comerciale de tip ‘fantomă’, după care mărfurile erau livrate unor persoane juridice și fizice fără ca operațiunile comerciale să fie înregistrate în evidența contabilă a societății, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale către stat.

Astfel, ieri, oamenii legii au efectuat 7 percheziții în București și Oltenița (Călărași), în urma cărora au fost ridicate trei autoturisme de lux în valoare de 80.000 de euro, un skijet cu peridoc evaluat la 15.000 de euro, 28 de telefoane mobile, un card de memorie, un laptop, bijuterii din aur, în valoare de aproximativ 10.000 de lei, 22.705 euro, 4.500 lei și 10.975 USD, precum și o serie de documente financiar-contabile ce urmează a fi verificate de specialiștii antifraudă în vederea stabilirii prejudicului cauzat bugetului consolidat al statului.

Totodată, inspectorii antifraudă au identificat și ulterior sigilat într-un depozit din București, 1.959 de baxuri ce conțin materiale textile, în vederea continuării cercetărilor și luării măsurilor legale ce se impun.

„În cauză se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală, contrabandă și transmiterea fictivă a părților sociale sau a acțiunilor deținute într-o societate comercială în scopul sustragerii de la urmărirea penală sau în scopul îngreunării acesteia”, se arată într-un comunicat al Gărzii de Coastă.

Evaziune fiscală uriaşă cu cherestea, prin portul Constanţa

Publicat de Cristina Ghelasie, 25 noiembrie 2014, 12:28

Opt societăţi comerciale şi 11 persoane fizice sunt urmărite penal pentru evaziune fiscală şi spălare de bani.
8 cetăţeni egipteni, un sirian, un irakian şi un român sunt acuzaţi de constituirea unui grup infracţional care folosea acte nereale faţă de autoritatea vamală.
Invitat în emisiunea Bună Dimineaţa, la Radio Constanţa, purtătorul de cuvânt al Gărzii de Coastă Constanţa, Marius Niculescu, a precizat că scopul grupului a fost acela de a scoate din ţară, cu destinaţia Egipt, cantităţi însemnate de cherestea, prin Portul Constanţa, cu ajutorul a două nave, folosind acte nereale la autoritatea vamală.

Cu această marfă se realizau obiecte de mobilier ultra-modern, care erau vândute ulterior pe piaţă.

Marius Niculescu a mai declarat că asupra uneia din cele două nave a fost pus sechestru asigurător pentru recuperarea prejudiciului creat.

Sursa foto: ziarultimpul.ro