Ascultă Radio România Constanța Live

Descinderi ale polițiștilor din Constanța în București și Ilfov

Descinderi ale polițiștilor din Constanța în București și Ilfov

Publicat de , 4 martie 2016, 12:57

Polițiștii de combatere a criminalității organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 39 de percheziții pentru destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în evaziune fiscală în domeniul comerțului cu mărfuri importate din China.

La data de 4 martie, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime, ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate şi ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, sub coordonarea D.I.I.C.O.T.-S.T. Constanţa, au efectuat 39 de percheziţii la locuințele unor persoane și la sediile unor societăţi comerciale din municipiul Bucureşti și din judeţul Ilfov.

Activitățile s-au desfășurat într-un dosar penal în care se fac cercetări cu privire la un grup infracţional organizat în vederea săvârşirii de infracţiuni de evaziune fiscală, constituit din 13 membri.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2014 – 2016, doi cetățeni sirieni, cu sprijinul a doi marocani şi a nouă români, ar fi inițiat un mecanism de fraudare a bugetului de stat în domeniul mărfurilor importate din China, în sistem containerizat, prin portul Constanta Sud Agigea.

Importurile ar fi fost realizate pentru mai multe societăți comerciale cu sediile în București și județul Ilfov, fiind prezentate la autoritatea vamală, documente comerciale falsificate.

Frauda consta în diminuarea valorii reale a bunurilor importate cu consecința înregistrării în contabilitate a unor acte nereale, astfel fiind induse în eroare autoritățile vamale.

În evidentele contabile ale firmelor implicate ar fi fost înregistrate facturi fiscale cu valoare mai mica, în scopul diminuarii taxei pe valoare adăugată de plată.

Mărfurile astfel importate ar fi fost vândute unor societăți comerciale din complexele de tip en-gros situate în județul Ilfov și ulterior comercializate pe piața românească.

Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului aproximativ 1.000.000 de euro.

Autoritatea Electorala Permanenta - foto - AEP
Actualitate joi, 28 noiembrie 2024, 13:00

AEP a sesizat Poliția și Parchetul în legătură cu finanțarea campaniei electorale pentru prezidențiale

Autoritatea Electorală Permanentă a sesizat organele de urmărire penală să cerceteze afişele electorale apărute fără codul de identificare...

AEP a sesizat Poliția și Parchetul în legătură cu finanțarea campaniei electorale pentru prezidențiale
CONSTANȚA: Reținuți pentru furt calificat, după ce au sustras zeci de capace de canalizare
Actualitate joi, 28 noiembrie 2024, 12:31

CONSTANȚA: Reținuți pentru furt calificat, după ce au sustras zeci de capace de canalizare

Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Constanța – Serviciul Municipal de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului de caz din...

CONSTANȚA: Reținuți pentru furt calificat, după ce au sustras zeci de capace de canalizare
AUDIO | TULCEA: Peste 150 de copaci au fost plantați de voluntari, în cadrul proiectului „Ziua Verde”
Actualitate joi, 28 noiembrie 2024, 11:31

AUDIO | TULCEA: Peste 150 de copaci au fost plantați de voluntari, în cadrul proiectului „Ziua Verde”

Asociația DeltaPedia a lansat recent proiectul „Ziua Verde”, prin care și-a propus să mobilizeze copiii și adulții din județul Tulcea,...

AUDIO | TULCEA: Peste 150 de copaci au fost plantați de voluntari, în cadrul proiectului „Ziua Verde”
Studenţii cer Consiliului Naţional al Rectorilor să ia măsuri pentru a putea vota la alegerile parlamentare
Actualitate joi, 28 noiembrie 2024, 10:58

Studenţii cer Consiliului Naţional al Rectorilor să ia măsuri pentru a putea vota la alegerile parlamentare

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România solicită Consiliului Naţional al Rectorilor să ia măsurile necesare astfel...

Studenţii cer Consiliului Naţional al Rectorilor să ia măsuri pentru a putea vota la alegerile parlamentare
Actualitate joi, 28 noiembrie 2024, 10:46

Informare de vreme rea în toată țara. COD GALBEN de ninsori în 11 județe

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, joi, un Cod galben de ninsori în zone din 11 judeţe, precum şi o informare de precipitaţii şi...

Informare de vreme rea în toată țara. COD GALBEN de ninsori în 11 județe
Actualitate joi, 28 noiembrie 2024, 10:11

Seară Regală în onoarea sportivilor medaliați la Jocurile Olimpice şi Paralimpice de la Paris

Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei va găzdui, joi, de la ora 18,00, la Palatul Regal, o seară dedicată curajului civic, la care sunt...

Seară Regală în onoarea sportivilor medaliați la Jocurile Olimpice şi Paralimpice de la Paris
Actualitate joi, 28 noiembrie 2024, 10:04

UPDATE | CCR a amânat dezbaterea solicitărilor de anulare a primului scrutin prezidențial

Judecătorii Curții Constituționale a României au decis să amâne pentru vineri, 29 noiembrie, dezbaterile pe tema anulării primului tur al...

UPDATE | CCR a amânat dezbaterea solicitărilor de anulare a primului scrutin prezidențial
Actualitate joi, 28 noiembrie 2024, 09:29

AUDIO | Manipularea online și în spațiul public, tehnică de război hibrid a Rusiei. Cum este afectată România

Tehnicile de război hibrid aplicate de Rusia în România, Republica Moldova, Georgia, dar și în alte state europene, pentru slăbirea încrederii...

AUDIO | Manipularea online și în spațiul public, tehnică de război hibrid a Rusiei. Cum este afectată România