Evaziune fiscală, de peste 1 milion de euro, cu marfă din China prin Portul Constanța
Publicat de , 9 decembrie 2015, 17:29
Procurorii DIICOT și polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime au efectuat, în această dimineață, 29 de percheziții la sediile unor societăți comerciale de pe raza municipiului București și a județului Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală cu marfă din China prin Portul Constanța.
Potrivit anchetatorilor, în perioada 2014-2015, un cetățean român de origine iordaniană, a inițiat un grup infracțional organizat în scopul creării unui mecanism de fraudare a bugetului de stat în domeniul mărfurilor importate din China, în sistem containerizat, prin portul Constanta Sud Agigea.
„S-a reținut că importurile au fost realizate pentru mai multe societăți comerciale de pe raza municipiului București și județului Ilfov ocazie cu care au prezentat autorității vamale documente comerciale falsificate in vederea diminuării valorilor reale a bunurilor importate, urmată de înregistrarea în contabilitate a facturilor falsificate. Prin această modalitate, autoritățile vamale au fost induse în eroare prin diminuarea taxelor vamale, iar în evidențele contabile ale firmelor implicate au fost înregistrate facturi fiscale cu valoare mai mica, în scopul diminuării taxelor datorate bugetului de stat”, se arată într-un comunicat al DIICOT.
În urma verificărilor s-a stabilit că mărfurile astfel importate au fost ulterior comercializate pe piața românească.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ 1.000.000 de euro.
Patru persoane au fost ridicate în urma perchezițiilor și conduse la sediul DIICOT pentru audieri.
