Ascultă Radio România Constanța Live

Evaziune fiscală de proporţii la Călăraşi

Evaziune fiscală de proporţii la Călăraşi

Publicat de , 2 noiembrie 2015, 09:28

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi au prezentat Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi, duminică seara, cu propunerea de arestare preventivă 13 persoane reţinute în cursul zilei.

Din cercetările efectuate în cadrul unui dosar penal a rezultat că, în perioada 2010 – 2013, acestea, în calitate de administratori şi reprezentanţi legali ai 15 societăţi comerciale, s-ar fi sustras de la plata obligaţiilor fiscale datorate.

Persoanele respective sunt bănuite că ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor mai multe facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive, reprezentând cheltuieli cu achiziţia de materiale de construcţii şi servicii, în valoare totală de peste 2,5 milioane de euro. Prejudiciul cauzat prin evaziune fiscală este de 1 milion de euro.

Ulterior, prin intermediul societăţilor controlate, bănuiţii ar fi efectuat mai multe operaţiuni sau tranzacţii financiare, urmărind spălarea sumelor de bani. Aceştia ar fi efectuat transferuri de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau ar fi rulat banii prin conturile societăţilor, metodă prin care ar fi fost ascunsă originea ilicită a fondurilor, cauzând un prejudiciu de 2,5 milioane de euro.

Pe timpul cercetărilor efectuate în cauză, au fost instituite măsuri asiguratorii asupra bunurilor suspecţilor (construcţii şi terenuri) în valoare de aproximativ 1.600.000 lei, activitate ce va fi continuată pană la concurenţa prejudiciului creat.

Tribunalul Călăraşi a emis mandate de arestare preventivă pe numele a 8 persoane, dintre care două se sustrag cercetărilor, procurorii dispunând faţă de alte 6 persoane măsura controlului judiciar.

România, țara cu cei mai mulți șomeri tineri din UE
Social miercuri, 2 aprilie 2025, 16:02

România, țara cu cei mai mulți șomeri tineri din UE

România a devenit țara cu cea mai mare rată a șomajului în rândul tinerilor sub 25 de ani din Uniunea Europeană – 26,3% – se...

România, țara cu cei mai mulți șomeri tineri din UE
MANGALIA: O parte din locuitorii orașului au rămas în frig și fără apă caldă. Care este cauza
Social miercuri, 2 aprilie 2025, 12:22

MANGALIA: O parte din locuitorii orașului au rămas în frig și fără apă caldă. Care este cauza

În timp ce, la Constanța, autoritățile locale au decis să prelungească furnizarea căldurii, deoarece temperaturile sunt, încă, scăzute pe...

MANGALIA: O parte din locuitorii orașului au rămas în frig și fără apă caldă. Care este cauza
Satul Piatra: 120 de copaci (tei și salcâmi) plantați de voluntari la la Școala Gimnazială nr. 1
Social duminică, 30 martie 2025, 18:13

Satul Piatra: 120 de copaci (tei și salcâmi) plantați de voluntari la la Școala Gimnazială nr. 1

Cu ocazia aniversării a 120 de ani de la înființarea Mișcării Rotariene Mondiale, membrii Clubului Rotary Cetatea Tomis, alături de Rotaract...

Satul Piatra: 120 de copaci (tei și salcâmi) plantați de voluntari la la Școala Gimnazială nr. 1
Taxa pentru ocuparea domeniului public va fi achitată pentru TOATE autovehiculele, nu doar pentru cele înmatriculate în Constanța
Social vineri, 28 martie 2025, 14:42

Taxa pentru ocuparea domeniului public va fi achitată pentru TOATE autovehiculele, nu doar pentru cele înmatriculate în Constanța

Taxa pentru ocuparea domeniului public va fi achitată pentru toate autovehiculele, nu doar pentru cele înmatriculate în Constanța. Declarația a...

Taxa pentru ocuparea domeniului public va fi achitată pentru TOATE autovehiculele, nu doar pentru cele înmatriculate în Constanța
Social miercuri, 26 martie 2025, 14:08

NĂVODARI: Tichete sociale pentru persoanele defavorizate cu ocazia Sărbătorii Paştelui 2025

Primăria Oraşului Năvodari, prin Direcţia de Asistenţă Socială, anunţă persoanele interesate de faptul că se acordă tichete sociale cu...

NĂVODARI: Tichete sociale pentru persoanele defavorizate cu ocazia Sărbătorii Paştelui 2025
Social marți, 25 martie 2025, 13:04

În weekend trecem la ora de vară. Schimbarea nu modifică mersul trenurilor

În noaptea de sâmbătă spre duminică, ceasul se dă înainte astfel că ora 3:00 devine ora 4:00. Ora de vară a fost introdusă inițial pentru...

În weekend trecem la ora de vară. Schimbarea nu modifică mersul trenurilor
Social marți, 25 martie 2025, 12:12

AUDIO | Centrele de colectare separată prin aport voluntar din Constanța sunt doar pe hartie

Chiar dacă ar fi trebuit să fie aproape de finalizare, centrele de colectare separată prin aport voluntar din municipiul Constanța sunt doar pe...

AUDIO | Centrele de colectare separată prin aport voluntar din Constanța sunt doar pe hartie
Social duminică, 23 martie 2025, 12:20

(FOTO) TULCEA: Polițist, în sprijinul unei familii rămase fără locuință

Luna aceasta, familia Bălășoiu din localitatea Iulia, comuna Izvoarele, a rămas fără locuință, după ce un incendiu le-a mistuit casa....

(FOTO) TULCEA: Polițist, în sprijinul unei familii rămase fără locuință