Ascultă Radio România Constanța Live

Percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe, la suspecţi de evaziune

Percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe, la suspecţi de evaziune

Publicat de Daniel Țăndăreanu, 18 februarie 2015, 08:09

Poliţiştii ialomiţeni efectuează 21 de percheziţii, pe raza judeţelor Ialomiţa, Ilfov, Dolj şi în municipiul Bucureşti, la sediile unor firme şi locuinţele a şapte persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, cu un prejudiciu estimat la peste 22 de milioane de lei.

Poliţiştii, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa, desfăşoară o acţiune care vizează probarea activităţii infracţionale a şapte persoane bănuite de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani şi folosirea cu rea-credinţă a creditului societăţii.

Din cercetări a reieşit faptul că, în cursul anului 2014, cei în cauză ar fi creat circuite economice şi financiare fictive, cu scopul de a transfera sarcina fiscală către societăţi cu comportament tip fantomă sau care ulterior au intrat în faliment. O parte din sumele de bani obţinute în acest mod ar fi fost transferate către diverse societăţi şi persoane fizice din afara României, iar o altă parte ar fi fost introdusă în circuitul societăţilor ca aport de capital pentru justificarea şi reintroducerea în circuitul legal al acestora.

Prejudiciul este estimat la peste 22.000.000 de lei.

La percheziţii, participă poliţişti ai Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, Investigaţii Criminale, Ordine Publică, Arme Explozivi şi Substanţe Periculoase şi luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Ialomiţa.

Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.

TULCEA: Bărbat reținut pentru omor. Acesta a transportat cadavrul unchiului său pe un câmp din județul Constanța
Actualitate vineri, 29 noiembrie 2024, 11:18

TULCEA: Bărbat reținut pentru omor. Acesta a transportat cadavrul unchiului său pe un câmp din județul Constanța

La data de 27 noiembrie a.c, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea, în baza...

TULCEA: Bărbat reținut pentru omor. Acesta a transportat cadavrul unchiului său pe un câmp din județul Constanța
Ședința C.J. Constanța se desfășoară în regim de videoconferință
Actualitate vineri, 29 noiembrie 2024, 10:47

Ședința C.J. Constanța se desfășoară în regim de videoconferință

Peste 20 de proiecte de hotărâre, inclusiv cel referitor la alegerea vicepreședintelui Răzvan Filipescu, au fost retrase de pe ordinea de zi a...

Ședința C.J. Constanța se desfășoară în regim de videoconferință
Renumărarea voturilor de la primul tur al alegerilor prezidențiale se desfășoară la Prefectura Județului Constanța și la Tribunalul Tulcea
Actualitate vineri, 29 noiembrie 2024, 10:13

Renumărarea voturilor de la primul tur al alegerilor prezidențiale se desfășoară la Prefectura Județului Constanța și la Tribunalul Tulcea

În Dobrogea, renumărarea voturilor de la primul tur al alegerilor prezidențiale se desfășoară în sala Remus Opreau a Palatului Administrativ...

Renumărarea voturilor de la primul tur al alegerilor prezidențiale se desfășoară la Prefectura Județului Constanța și la Tribunalul Tulcea
Parlamentare2024/ Ultima zi de campanie electorală; sâmbătă începe votarea în străinătate
Actualitate vineri, 29 noiembrie 2024, 09:49

Parlamentare2024/ Ultima zi de campanie electorală; sâmbătă începe votarea în străinătate

Campania electorală pentru alegerile parlamentare, începută în urmă cu 30 de zile, se încheie la data de 30 noiembrie, la ora 7,00, vineri...

Parlamentare2024/ Ultima zi de campanie electorală; sâmbătă începe votarea în străinătate
Actualitate vineri, 29 noiembrie 2024, 08:50

CONSTANȚA: Se deschide Târgul de Crăciun

La Constanța, astăzi se deschide Târgul de Crăciun care va funcționa anul acesta în centrul vechi al orașului, în Piața Ovidiu, pentru că...

CONSTANȚA: Se deschide Târgul de Crăciun
Actualitate vineri, 29 noiembrie 2024, 08:12

Prezidenţiale2024/Curtea Constituţională dezbate solicitarea de anulare a primului tur al alegerilor, după ce a cerut renumărarea voturilor

Curtea Constituţională a României urmează să discute vineri, de la ora 14,00, solicitarea lui Cristian Terheş, candidat la alegerile...

Prezidenţiale2024/Curtea Constituţională dezbate solicitarea de anulare a primului tur al alegerilor, după ce a cerut renumărarea voturilor
Actualitate joi, 28 noiembrie 2024, 15:40

AUDIO | CONSTANȚA: „Plantăm împreună Livada Ovidius”, un proiect pentru un viitor mai verde

Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța, în colaborare cu Asociația...

AUDIO | CONSTANȚA: „Plantăm împreună Livada Ovidius”, un proiect pentru un viitor mai verde
Actualitate joi, 28 noiembrie 2024, 14:27

TULCEA: A scăzut numărul infracțiunilor din mediul școlar, în primele zece luni din acest an

Numărul infracţiunilor în mediul şcolar înregistrat în primele zece luni ale acestui an în judeţul Tulcea a scăzut în comparaţie cu cel...

TULCEA: A scăzut numărul infracțiunilor din mediul școlar, în primele zece luni din acest an