Ascultă Radio România Constanța Live

Percheziţii DIICOT. Delapidare la SIF Banat-Crişana şi Muntenia

Percheziţii DIICOT. Delapidare la SIF Banat-Crişana şi Muntenia

Publicat de , 8 decembrie 2014, 09:04

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei Generale de Combatere a Criminalităţii Organizate au efectuat în data de 8 decembrie un număr de 31 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Ilfov, Arad şi a municipiului Bucureşti, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări infracţionale organizate, specializate în comiterea infracţiunilor de manipulare a pieţei de capital, delapidare şi spălare de bani.

Biroul de presă al DIICOT transmite că în perioada 2012 –2014, membrii grupării au constituit un grup infracţional organizat ce a avut ca scop obţinerea de sume de bani din patrimoniul SIF Banat Crisana SA şi SIF Muntenia SA Bucuresti, prin delapidarea acestora (în modalitatea însuşirii/traficării), fonduri ce au fost transferate ulterior prin intermediul mai multor societăţi nerezidente (offshore), controlate tot de către membrii grupului în mod direct sau prin persoane interpuse, în vederea reciclării, tocmai pentru a ascunde adevărata natură a provenienţei acestora. De asemenea, există suspiciuni că membrii grupului infracţional organizat s-au implicat şi în operaţiuni de manipularea pieţei de capital, prin realizarea mai multor tranzacţii în cadrul Bursei de Valori Bucureşti.

Mecanismele bursiere au fost grav afectate, întrucât operaţiunile au vizat majorarea artificială a preţului acţiunilor SIF BANAT – CRIŞANA SA până la un nivel semnificativ mai mare decât cel de pe piaţa principală, dând astfel semnale false cu privire la cererea şi preţul instrumentelor financiare, pentru ca, după operaţiunile de pe piaţa „deal”, preţul acţiunilor în cauză să revină la nivelurile inițiale. Beneficiarii acestor operaţiuni au fost chiar liderii grupului, care şi-au consolidat poziţia în interiorul SIF BANAT CRIŞANA SA.

La sediul DIICOT vor fi aduse în vederea audierii 25 de persoane, urmând a fi dispuse măsuri legale în cauză.

România, țara cu cei mai mulți șomeri tineri din UE
Social miercuri, 2 aprilie 2025, 16:02

România, țara cu cei mai mulți șomeri tineri din UE

România a devenit țara cu cea mai mare rată a șomajului în rândul tinerilor sub 25 de ani din Uniunea Europeană – 26,3% – se...

România, țara cu cei mai mulți șomeri tineri din UE
MANGALIA: O parte din locuitorii orașului au rămas în frig și fără apă caldă. Care este cauza
Social miercuri, 2 aprilie 2025, 12:22

MANGALIA: O parte din locuitorii orașului au rămas în frig și fără apă caldă. Care este cauza

În timp ce, la Constanța, autoritățile locale au decis să prelungească furnizarea căldurii, deoarece temperaturile sunt, încă, scăzute pe...

MANGALIA: O parte din locuitorii orașului au rămas în frig și fără apă caldă. Care este cauza
Satul Piatra: 120 de copaci (tei și salcâmi) plantați de voluntari la la Școala Gimnazială nr. 1
Social duminică, 30 martie 2025, 18:13

Satul Piatra: 120 de copaci (tei și salcâmi) plantați de voluntari la la Școala Gimnazială nr. 1

Cu ocazia aniversării a 120 de ani de la înființarea Mișcării Rotariene Mondiale, membrii Clubului Rotary Cetatea Tomis, alături de Rotaract...

Satul Piatra: 120 de copaci (tei și salcâmi) plantați de voluntari la la Școala Gimnazială nr. 1
Taxa pentru ocuparea domeniului public va fi achitată pentru TOATE autovehiculele, nu doar pentru cele înmatriculate în Constanța
Social vineri, 28 martie 2025, 14:42

Taxa pentru ocuparea domeniului public va fi achitată pentru TOATE autovehiculele, nu doar pentru cele înmatriculate în Constanța

Taxa pentru ocuparea domeniului public va fi achitată pentru toate autovehiculele, nu doar pentru cele înmatriculate în Constanța. Declarația a...

Taxa pentru ocuparea domeniului public va fi achitată pentru TOATE autovehiculele, nu doar pentru cele înmatriculate în Constanța
Social miercuri, 26 martie 2025, 14:08

NĂVODARI: Tichete sociale pentru persoanele defavorizate cu ocazia Sărbătorii Paştelui 2025

Primăria Oraşului Năvodari, prin Direcţia de Asistenţă Socială, anunţă persoanele interesate de faptul că se acordă tichete sociale cu...

NĂVODARI: Tichete sociale pentru persoanele defavorizate cu ocazia Sărbătorii Paştelui 2025
Social marți, 25 martie 2025, 13:04

În weekend trecem la ora de vară. Schimbarea nu modifică mersul trenurilor

În noaptea de sâmbătă spre duminică, ceasul se dă înainte astfel că ora 3:00 devine ora 4:00. Ora de vară a fost introdusă inițial pentru...

În weekend trecem la ora de vară. Schimbarea nu modifică mersul trenurilor
Social marți, 25 martie 2025, 12:12

AUDIO | Centrele de colectare separată prin aport voluntar din Constanța sunt doar pe hartie

Chiar dacă ar fi trebuit să fie aproape de finalizare, centrele de colectare separată prin aport voluntar din municipiul Constanța sunt doar pe...

AUDIO | Centrele de colectare separată prin aport voluntar din Constanța sunt doar pe hartie
Social duminică, 23 martie 2025, 12:20

(FOTO) TULCEA: Polițist, în sprijinul unei familii rămase fără locuință

Luna aceasta, familia Bălășoiu din localitatea Iulia, comuna Izvoarele, a rămas fără locuință, după ce un incendiu le-a mistuit casa....

(FOTO) TULCEA: Polițist, în sprijinul unei familii rămase fără locuință